La empresa TARCOX se posiciona como una de las más especializadas en capacitación y consultoría empresarial de la República Dominicana enfocada en la Prevención de Lavado de Activos (PLAFT) y el Financiamiento del Terrorismo para el sector de juegos de azar.
TARCOX se dedica a proporcionar a sus clientes las herramientas necesarias para proteger sus operaciones contra las amenazas del lavado de dinero, la cual cuenta con un equipo de trabajo expertos en el área de Prevención de Lavado de Activos y el sector de juegos de Azar en la República Dominicana.
La socia fundadora de TARCOX, Yamilet Gutiérrez, explica los múltiples y diversos servicios que ofrecen, diseñados para fortalecer las estructuras de cumplimiento en las empresas del sector de juegos de azar.
Asesoran a las empresas sobre las mejores prácticas y normativas vigentes, creando manuales personalizados que guían a las empresas en su cumplimiento normativo continuo.
Ofrecen formaciones adaptadas a las necesidades específicas del sector, asegurando que el personal esté bien preparado, ayudando a identificar y evaluar los riesgos asociados al lavado de activos.
En TARCOX realizan auditorías exhaustivas para garantizar que los procesos internos estén alineados con las normativas, así mismo brindan asesoramiento sobre la implementación de buenas prácticas en la gestión corporativa.
