Hacienda fortalece lucha contra la evasión fiscal y el lavado de activos

Santo Domingo, R.D. El Ministerio de Hacienda fortalece la lucha contra la elusión, la evasión fiscal y…

Apresan regidor del PRM en La Vega por lavado de activos, hijo de candidata a diputada

La Vega. -El Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional apresaron este lunes en La…

Abogado propone presos infectados de Covid-19 sean aislados en inmuebles de lavado de activos

Santo Domingo.- El abogado Namphi Rodríguez urgió una acción rápida de la Procuraduría General de la…

Celebrán II Congreso Internacional contra el Lavado de Activos

Santo Domingo. – La Unidad de Análisis Financiero (UAF), anunció la celebración de la segunda edición…