Los indicios recabados permiten inferir que la red tendría capacidad también para «colocar los rendimientos» en otros territorios como China, Macao, Dubái, Colombia y República Dominicana
Madrid, EFE -La Guardia Civil española sospecha que la trama que salpica a un empresario involucrado en un presunto fraude fiscal con hidrocarburos trató de blanquear sus beneficios en el extranjero y llegó a transferir casi 74 millones de euros de origen delictivo a Colombia, Portugal y China, entre otros países.
Es una de las principales conclusiones a las que llegan los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, recogidas en un informe al que tuvo acceso EFE este martes, sobre la trama que involucra al empresario Víctor de Aldama y a más de una treintena de personas por un supuesto fraude del IVA (impuesto del valor añadido) de hidrocarburos.
La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción creen que la red desvió beneficios a cuentas bancarias localizadas en el extranjero.
Primero a Portugal, pero los indicios recabados permiten inferir que la red tendría capacidad también para «colocar los rendimientos» en otros territorios como China, Macao, Dubái, Colombia y República Dominicana.
Desde mayo de 2023 hasta febrero de 2024, los investigadores creen que desviaron 73,902,852,60 euros a Portugal, China y Colombia, mediante transferencias «amparadas en presuntos contratos ficticios de servicios de asesoramientos, confeccionados en su mayoría por Víctor de Aldama».
La Guardia Civil sitúa a Aldama «en la cúspide» de la presunta organización criminal que pudo haber defraudado desde septiembre de 2022 hasta febrero de 2024 un total de 182,5 millones de euros en IVA en el sector de los hidrocarburos a través de un entramado societario y un conjunto de testaferros situados al frente de mercantiles interpuestas.
Aldama está imputado por esta investigación, que le llevó más de un mes a prisión hasta que decidió colaborar con la Fiscalía, y está también imputado en el caso que salpica al exministro José Luis Ábalos y a su principal asesor por presuntas comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia.
