El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y su director ejecutivo, Milton Morrison Ramírez, presentaron el pasado viernes 4 de julio de 2025, ante la Procuraduría …
Tag:
lavado
-
-
Singapur acusó a 10 extranjeros el miércoles en uno de sus mayores casos de lavado de dinero y falsificación, que involucra aproximadamente US$736 millones en propiedades, automóviles de …
-
POLITICAPORTADA
PRM rechaza precandidatura de diputada Rosa Amalia Pilarte, imputada por lavado de activos
Aunque reconoce que no ha sido condenada, dice que pretende llevar en su boleta a hombres y mujeres que enarbolen los valores del partido. El Partido Revolucionario Moderno …
-
El Ministerio Público depositó en la Suprema Corte de Justicia la acusación por lavado de activos provenientes del narcotráfico contra la diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), …
-
El Ministerio Público depositó en la Suprema Corte de Justicia la acusación por lavado de activos provenientes del narcotráfico contra la diputada Rosa Amalia Pilarte. Por el privilegio …
-
INTERNACIONALES
EE.UU acusa expresidente del Supremo venezolano que compró villa en RD, de lavado de dinero
Miami.-.El expresidente del Tribunal Supremo de Venezuela Maikel Moreno fue acusado de lavado de dinero en una corte de Miami, en relación con el desvío de los pagos …
-
Santo Domingo, RD.-. Wilkin García, conocido como Mantequilla, quien en solo semanas ha resbalado por casi todas las conversaciones triviales en el país, por una supuesta formula con …
-
Santo Domingo.-.En República Dominicana se estima que son lavados entre 1,300 y 3,100 millones de dólares cada año, a pesar de que los bancos son una de las …
-
SANTO DOMINGO (RD).- La Fiscalía del Distrito Nacional obtuvo este martes sentencia condenatoria y el decomiso de todos los bienes ocupados durante el proceso seguido en contra de …
